乐投咨询是全球领先的尽职调查研究服务机构。我们为客户提供有效的、可操作的资讯,使客户在进行收购、跨境交易、投资等活动时能够积极评估和降低风险。
个人背景调查报告
大多数企业都坚持以高标准要求合作伙伴,但在个人背景信息方面,企业也受到资讯的局限。
乐投咨询个人背景调查报告是对申请人、员工和业务合作伙伴进行背景调查,发掘潜在的问题,从而保护您企业利益。我们不仅搜寻公众平台的资讯,还有政府资源和社会媒体,为您的决定提供最全面的信息。
我们的使命是提供全面、最新的数据,快速提供有关个人背景,教育背景,税务问题,破产和资产清算记录,企业所有权,董事职位,管理信息和信用报告评估。
企业增强尽职调查报告
经过适当的尽职调查程序的商业交易、投资和贸易活动具备更高的成功机会。乐投咨询加强尽职调查报告能提高决策者获得信息的质量,有助于做出明智的决策。
- 确认和验证过去商业交易或投资信息
- 识别交易中潜在的缺陷或投资机会,从而避免投资失误
- 收集有助于评估交易价值的信息
- 确保交易和投资机会符合交易或投资标准
目标公司概况
概述公司最重要的背景资讯 – 注册资本,发展史,管理团队,企业结构,注册及运营地址,使命,金融违规和破产记录。
财务资讯
检阅历史财务报表,相关财务指标以及未来预测
- 财务报表是否经过审计?
- 财务报表对公司的财务表现和状况的诠释?
- 公司需要多少营运资金?
- 目前的资本支出和投资是多少?
- 未偿还的债务金额是多少以及它的条款是什么?
- 是否有任何不寻常的收入确认?
政治机构或政治人物 (PEPs)
乐投咨询帮助客户能透过我们广泛的情报网络评估他们的业务合作伙伴。
打击清洗黑钱财务行动特别组织将PEPs定义为“在外国授任或已被赋予重要公共职能的个人”。而与政治人物的家庭成员或与其有密切联系的人存有业务关系,所涉及的信誉风险跟与政治人物本身有业务关系相若。
诉讼与法律问题
- 审阅企业公共文件和记录
- 诉讼记录和解决条款
风险资讯
乐投咨询支持国际市场上的企业战略风险管理。我们协助投资者全面评估商业伙伴可能带来的声誉风险,这涉及个人和目标公司的合规和企业管治问题,以及特定国家政治环境的稳定性。对“信息”风险的专注是风险管理的一个重要特质。
企业发展研究报告
乐投咨询致力为您的当前业务带来最新情报和竞争对手战略分析,以便做出明智的发展决策,无论是并购扩张战略还是与市场中的其他参与者竞争及市场进入战略。我们提供的乐投咨询企业发展研究报告协助您评估投资伙伴的发展潜力。
- 行业描述
- 当前市场分析
- 预期未来市场潜力
- SWOT分析
- 潜在买家和收入来源
- 销售预测
- 公司的利润预期
- 财务运营预测
法院判决和监管合规报告
广义上的尽职调查指的是一个人在情况下合理地期望做出的判断、谨慎、自决和行为的程度。在公司法中,尽职调查是对公司进行深入调查的过程,是任何商业交易的第一步。乐投咨询法庭判决和监管合规报告收集客观、可靠的信息,通常是关于个人或公司的法律合规信息。这是一项系统的研究工作,在法律和法规的合规问题上的决策是相关的。
信用责任报告
乐投咨询信用责任报告利用财务事项历史记录和信用责任来评估个人和法律实体的信用。如产生现金流的能力,是否以可承受的杠杆水平实现可持续增长,有助于分析一个实体业务的持续经营性和运营问题。
- 收入、费用、利润、财务报表明细披露
- 未来表现的预测和分析
- 税务问题,负债偿还
- 银行贷款,偿还债务信用